ОАО «Меркурий-Борисов» проводит 30 марта 2026 года в 11:00 годовое общее собрание акционеров в очной форме по адресу местонахождения Общества: г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 29а.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2025 году. Отзыв наблюдательного совета по годовому балансу и деятельности директора Общества за 2025 год.
3. Отчет о результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
5. Распределение части прибыли 2025 года на выплату дивидендов, частичное покрытие убытков Общества за 2015г. План распределения чистой прибыли на 2026 год и 1 квартал 2027 года и периодичность выплаты дивидендов.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. О размерах вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе наблюдательного совета (протокол от 06.02.2026 г. № 2).

Время и место ознакомления акционеров с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров:

• с информацией о деятельности Общества за 2025 год: с 09 марта по 30 марта 2026 г. в рабочие дни (понедельник – пятница) по адресу: г. Борисов, ул. 50 лет БССР, 29А, с 09:00 до 17:00 (бухгалтерия);

Регистрация участников годового общего собрания акционеров: 30 марта 2026 года — в день проведения собрания — с 10:10 до 10:50 согласно списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании. Для регистрации необходимо при себе иметь: акционеру – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность (или договор). Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 20 марта 2026 года.

Информация о существенном факте (событии, действии)

Формирование реестра владельцев ценных бумаг (для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Справки по телефону – 8 (0177) 77-41-61